合合信息啟信慧眼助力通信央企子公司，虛假貿易排查效能顯著躍升

自去年年底國務院國資委出臺央企貿易“十不準”原則以來，對虛假貿易的打擊力度持續加大，國央企紛紛加強審核與監督機制，嚴肅處理虛假貿易行為。在此背景下，識別虛假貿易并控制風險成為國央企合規工作的核心任務。通信行業某央企子公司積極應對，借助合合信息啟信慧眼關系排查方案，成功升級運營支持管理系統，虛假貿易排查效率實現大幅提升。

該央企子公司所處行業特性使其面臨諸多虛假貿易排查痛點。合作商數量龐大，近20萬合作商中，核心合作商也有數萬家，定期及臨時排查任務艱巨。同時，關系維度復雜，需涉及歷史股東、董監高法等信息，排查難度極高。此外，此前使用的排查工具難以支持大批量關聯關系識別，且黑名單企業與存量合作商之間的關聯關系隱蔽性強，風險傳導難以防范。

為解決這些問題，該央企子公司引入啟信慧眼關系排查方案，構建起四維關系排查體系，包括合作商關聯關系排查、黑名單風險排查、預防黑名單風險傳導、內外利益關聯排查，筑牢虛假貿易風險防線。目前，該方案還支持以API形式助力國央企快速升級虛假貿易排查能力，實現實時監控與關聯關系推送，高效防范虛假貿易。

在合作商關聯關系排查方面，啟信慧眼「關系排查」模塊新增虛假貿易排查模板，預設關系維度、層級和關聯度規則。企業可一鍵復用，在新增合作商準入時，分組上傳名單即可自動輸出排查結果和可視化關系圖譜，高效識別多種關聯關系。合作后，也能定期監測存量合作商關系變化，防范新增關聯風險。該企業通過設定關系層級，深挖特定利益關系企業，破解關聯關系隱蔽性難題。如今，關系排查成為日常工具，單次查詢企業數量近1000家，大幅提升了排查效率。

黑名單風險排查上，該央企子公司利用「關系排查」功能自動化排查黑名單企業與存量合作商的關聯關系。針對黑名單個人合作商，使用「利益排查」模塊比對個人信息與存量合作商名單，排查利益輸送等不正當行為，并通過線下核驗預防審計風險。

為預防黑名單風險傳導，該企業在「關聯方識別」中設置多種關系類型和持股比例，批量提取黑名單關聯企業名單，進一步穿透排查，解決隱性關系識別難題。

在內外利益關聯排查中，借助啟信慧眼「利益排查」工具，該企業自主上傳內部員工與存量合作商名單，系統自動排查關聯關系，有效解決人工排查的痛點，全方位防范虛假貿易。

通過引入合合信息啟信慧眼關系排查方案，該通信央企子公司成功破解虛假貿易排查難題，不僅提升了排查效率，更加強了合規管理能力，為企業的穩健發展提供了堅實保障，也為國央企應對虛假貿易風險提供了有益借鑒。